KYB

"Poznajte svoje podjetje (KYB)" je standard, ki se uporablja za preverjanje pravnega statusa podjetja in skladnosti s predpisi, kot je preprečevanje pranja denarja.

Dokumenti, potrebni za potrjevanje poslovanja (KYB) za dogovore

Pri Deal Shakerju si prizadevamo ohranjati najvišjo kakovost in zanesljivost. Zato je preverjanje poslovanja (KYB: Poznajte svoje podjetje) obvezno, da zagotovimo, da lahko svoje izdelke prek naše platforme za e-trgovino ponujajo le zaupanja vredni trgovci. Zagotavljati uporabnikom, da vsak trgovec in njegovi izdelki izpolnjujejo vse zakonske zahteve ter imajo potrebna dovoljenja in potrdila za zagotavljanje ustreznega blaga in storitev. Ko trgovci ustvarijo ali urejajo poslovni račun, morajo naložiti naslednje zahtevane dokumente:

Obvezni dokumenti

Dokumenti za osebno preverjanje

Kopija vaše osebne osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja ali potnega lista (sprednji in zadnji skeni).
V primeru korporacije je potrebna osebna potrditev predstavnika.

Dokumenti za preverjanje naslova

Dokazilo o naslovu – Če se razlikuje od vaše osebne izkaznice ali poslovne licence, boste potrebovali račun za komunalne storitve, bančni izpisek ali dokument, ki ga izda država.
V primeru japonskega podjetja je to mogoče dokazati s predložitvijo potrdila o vseh zadevah.

Različna dovoljenja

Kopija poslovne licence – obvezna za posameznike, samozaposlene in podjetja iz Kitajske. Prav tako morate naložiti posnetek zaslona svojega poslovnega dovoljenja s kitajske vladne spletne strani, da navedete veljavnost. V državah, kot je Nova Zelandija, ki ne potrebujejo poslovnega dovoljenja, bodo trgovci morali predložiti stvari, kot so davčna identifikacijska številka ali številka DDV.

Številka PAN kartice (samo v Indiji)

To je obvezno za vse trgovce v Indiji.
PAN pomeni "Stalna številka računa" in je indijska davčna identifikacijska številka. Gre za edinstveno 10-mestno identifikacijsko številko. Ta številka velja vse življenje in je navedena na plastični kartici, ki jo izdajo davčni organi. PAN se predvsem uporablja za davčne napovedi in finančne transakcije.

Licenca za alkohol in vino

Za prodajo alkoholnih pijač je potrebno dovoljenje.
Kitajski trgovci morajo izpolniti "predpakirano hrano" kot "poslovni obseg".

Drugi certifikati, povezani s službo

Glede na registracijsko agregacijo je lahko potrebno posebno dovoljenje.
Primeri: gradbena dovoljenja, akupunktura, medicinske ali zobozdravstvene storitve, estetski posegi, masaže za zdravje itd.

Agencija

Če ste agencija, morate predložiti overjene pooblaščene dokumente za dropshipping in prodajo blagovnih znamk.
Podatki, ki jih trgovec vnese ob ustvarjanju ali urejanju poslovnega računa, morajo biti skladni z dokumenti, ki so priloženi (npr. ime trgovine, naslov, registracijska številka itd.).

Priporočamo, da vsi trgovci izbrišejo ali uredijo poslovne račune, ki so bili v preteklosti registrirani z nepopolnimi podatki in brez predložene dokumentacije. Trgovci morajo pregledati in posodobiti podatke o poslovnih računih za vse prej registrirane trgovine. Postopek preverjanja KYB (Know Your Business) pomaga preprečevati goljufije in graditi zaupanje v podjetje ter samo platformo. Z odgovornim odnosom trgovca lahko zagotovimo najvišjo kakovost in zaupanje v blago in storitve, ki jih ponuja platforma Deal Shaker.

Kaj je KYB?

KYB (Poznajte svoje podjetje) je postopek zbiranja in preverjanja podrobnih informacij o poslovnem partnerju, preden podjetje začne poslovati z drugim poslovnim subjektom. Uporablja se kot del predpisov AML (proti pranju denarja) ter za upravljanje poslovnih tveganj in preprečevanje goljufij. KYB je pomemben, zlasti za finančne institucije in podjetja, ki morajo strogo upoštevati zakonske zahteve.
Uvozne čezmejne e-trgovinske stranke uporabljajo svoje pametne telefone za brezstična plačila na beli blagajni trgovine in prejemajo pomoč osebja.

Glavni namen KYB

Upravljanje tveganj : Razumite ozadje svojih poslovnih partnerjev, da zmanjšate tveganja goljufij, pranja denarja in drugih finančnih kriminalnih dejanj.
Skladnost z zakonodajo : V mnogih državah so podjetja pravno zavezana zagotoviti, da njihove nasprotne stranke ne nosijo tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma. KYB vam pomaga izpolniti to zakonsko zahtevo.
Preglednost poslovnih odnosov : Poznavanje podrobnosti, kot so korporativna struktura poslovnih partnerjev, lastništvo in regije delovanja, vam lahko pomaga graditi bolj pregledne in zanesljive poslovne odnose.

Ključni elementi procesa KYB

Zbiranje podatkov o identifikaciji podjetja : Preverite osnovne podatke, kot so ime podjetja, naslov, datum ustanovitve, registracijska številka itd.
Potrditev dejanskega lastništva : ugotoviti, kdo je lastnik ali ključni odločevalec podjetja ter preiskati njihovo ozadje.
Korporativni kreditni pregledi : Preverite kreditno oceno podjetja, njegovo finančno zdravje in preteklo zgodovino transakcij.
Preverjanje zakonitosti : Preverjanje, ali podjetje posluje zakonito in ali je skladno z ustreznimi industrijskimi in regionalnimi predpisi.
Spremljanje in vrednotenje : Po začetni preiskavi bomo še naprej upravljali tveganja z rednim spremljanjem in ocenjevanjem.
Uvoz Preprodaja čez mejo EC Pogled iz nizkega kota na sodobni nebotičnik s steklenimi stenami, ki odbija oblake in modro nebo.
KYB je podoben postopku KYC (Poznaj svojo stranko), vendar se osredotoča na korporativne stranke in poslovne partnerje. V vse strožjem globalnem regulativnem okolju je KYB ključni del strategije upravljanja tveganj podjetja.

DealShaker
Iščem trgovce

Pridružite se DealShakerju
Predstavite svoje podjetje

Če želite postati član, nas kontaktirajte. Dvignite svoje podjetje na nove višine.
Stopite v stik z nami
Uvoz nadaljnja prodaja Čezmejna EC modra in rumena pasica z oglasom za "DEAL SHAKER" in japonskimi znaki "Pridite si ogledati izdelek!" in "Japan Special". stanovanje list Puščica navzdol puščica-desno